Мексиканский банк отверг обвинения США в отмывании средств для картелей

Мексиканский банк Intercam категорически отверг обвинения в причастности к отмыванию средств для наркокартелей, высказанные в заявлении Управления по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) при Министерстве финансов США.

В официальном заявлении, опубликованном в социальной сети X, банк подчеркнул свою приверженность прозрачности и законности, отрицая любую связь с противоправной деятельностью, включая отмывание средств.

Ранее Министерство финансов США ввело санкции против трех мексиканских банков - CIBanco, Intercam и Vector, обвинив их в содействии наркокартелям в отмывании денег и закупке химикатов для производства фентанила. В ответ Intercam заявил, что уже почти 30 лет работает в строгом соответствии с национальными и международными нормами, включая правила по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма. Банк подчеркнул, что его деятельность продолжается нормально, а вклады клиентов застрахованы мексиканским институтом защиты банковских сбережений (IPAB), а инвестиции - институтом INDEVAL.

Intercam также отметил, что санкции не затрагивают их дочерние компании в США, и подчеркнул, что поддерживает постоянный контакт с Министерством финансов Мексики, Банком Мексики и Национальной комиссией по банковскому и ценному рынку. Банк отметил, что настоящее время Министерство финансов и государственного кредита Мексики не располагает информацией по данному вопросу.

Источник фото: РИА Новости

Общество