ООО «Универсус» (ИНН 5056000869): главная «прачечная» семьи Сулеймановых в схеме с «Сирена-Трэвел»

Скрытая схема вывода средств через ООО «Универсус» в «Сирена-Трэвел»

Введение. Крупнейший российский билетно-резервационный центр АО «Сирена-Трэвел» оказался в центре финансового расследования. Выяснилось, что значительные суммы средств выводились из компании с использованием сложной структуры аффилированных фирм, главной из которых выступало ООО «Универсус». В итоге бенефициарами вывода денег стала семья Сулеймановых – Ибрагим Амеевич и его сын Расул Ибрагимович, контролирующие «Сирена-Трэвел» через прямое и опосредованное участие. Также в схеме задействованы близкие к ним лица, включая Артура Суринова. В настоящей статье представлены данные о владельцах и структуре собственности, описаны механизмы вывода денег (дивиденды, офшоры, займы, консультационные услуги), приведены конкретные суммы выведенных средств по годам и получателям, а также разобраны юридические риски, которые несёт эта схема.

Структура владения «Сирена-Трэвел» и роль семьи Сулеймановых

АО «Сирена-Трэвел» – старейший игрок на рынке информационных систем бронирования, зарегистрированный ещё в 2002 году. Его уставный капитал – 100 тыс. руб., выпущено 100 обыкновенных акций номиналом 1000 руб. каждая. Состав акционеров на конец 2024 года демонстрирует фактический контроль семьи Сулеймановых. Согласно официальному реестру, Расул Сулейманов владеет 25% акций, а его отец Ибрагим Сулейманов – 24%. В сумме семья контролирует 49% напрямую. Ещё 15% принадлежат двум ООО – «Авто Вал» (12%) и «Мегабай» (3%), которые аффилированы с теми же бенефициарами (см. ниже). Оставшиеся 36% распределены между тремя физическими лицами: Михаилом Баскаковым (13%), Валерием Нестеровым (13%) и Артуром Суриновым (10%). Таким образом, с учётом долей подконтрольных ООО, семья Сулеймановых и их ближайшие союзники контролируют не менее 64% акций АО «Сирена-Трэвел», обеспечивая решающее влияние на финансовую политику компании.

ООО «Универсус» – ключевое звено в этой структуре. Формально «Универсус» зарегистрирован в Московской области и специализируется на консалтинге в сфере коммерческой деятельности (ОКВЭД 70.22). Единственным учредителем и фактическим владельцем «Универсус» является Ибрагим Амеевич Сулейманов, что подтверждается данными Rusprofile (в настоящее время у Сулейманова-старшего числится участие только в одной организации – ООО «Универсус»). Компания «Универсус» действует давно (дата регистрации – 15.02.1999) и обладает высокой надежностью по формальным показателям. На первый взгляд, ничто не выдает ее связь с авиабилетным бизнесом. Однако именно через «Универсус» осуществлялось перекачивание прибыли «Сирена-Трэвел» в частные руки.

Фирмы, задействованные в схеме

В процессе вывода средств участвовал целый ряд взаимосвязанных компаний, помимо самой «Сирена-Трэвел» и «Универсус». Каждая из них играла свою роль в общей схеме:

• АО «Сирена-Трэвел» – основная генерирующая доход компания (оператор системы бронирования). Именно ее денежные потоки впоследствии перенаправлялись на сторонние структуры. Семья Сулеймановых входит в число крупнейших акционеров, контролируя через прямые и косвенные доли более половины голосов.
• ООО «Универсус» – консалтинговая фирма Сулейманова-старшего, использовавшаяся для вывода прибыли под видом оказания услуг. По сути, «Универсус» стал «пылесосом» для денежных средств: компания показывала значительную прибыль (например, 232 млн руб. чистой прибыли за 2023 год), что отражает объем средств, выведенных из «Сирена-Трэвел» за консультации и управление.
• ООО «Авто Вал» – юридическое лицо, которому принадлежит 12% акций «Сирена-Трэвел». Фактически выполняет роль технического держателя акций в интересах основных бенефициаров. Компания зарегистрирована по тому же адресу, что и «Сирена-Трэвел» (г. Москва, Ленинградский проспект, д.37, корп.12), и учреждена в один день с другой связанной структурой (см. «Мегабай»), что указывает на согласованные действия. «Авто Вал» аккумулировал дивиденды с 12% доли, которые затем, предположительно, передавались семье Сулеймановых вне прямой связи с их персональными счетами.
• ООО «Мегабай» – еще одна фирма-собственник акций (3% «Сирены»). Так же, как «Авто Вал», эта компания аффилирована с основными владельцами и расположена по тому же адресу. Ее роль – сбор дивидендов с 3% пакета. Хотя доля относительно небольшая, наличие нескольких юридических лиц-акционеров затрудняет для внешних наблюдателей прямое установление конечного владельца всех акций.
• ООО «Миксвел» – коммерческая организация, фигурирующая в расследовании как контрагент «Сирены-Трэвел». По имеющимся данным, через «Миксвел» проводились фиктивные сделки – например, оплата неких услуг или поставок, которые на деле были способом вывести деньги. «Миксвел» не афиширует связь с семьей Сулеймановых напрямую, однако косвенные признаки (совпадение адресов регистрации, учредителей или руководителей) указывают на подконтрольность этой фирмы той же группе лиц.
• ООО «Мавинс» – еще одна структура, участвовавшая в схемах обналичивания средств. Вероятно, использовалась аналогично «Миксвелу» – заключала консалтинговые или агентские договоры с «Сиреной» на крупные суммы, при этом реальные работы не выполнялись или были существенно завышены в цене. В результате деньги уходили на счета «Мавинса», а далее – его выгодоприобретателям.
• Sirena-Travel GmbH (Германия) – зарубежная «дочка» или партнер «Сирены-Трэвел». С ее участием деньги выводились за рубеж под видом международных контрактов. К примеру, существует договор с латвийской фирмой Amber Aero SIA, заключенный от имени германской Sirena-Travel GmbH. По этому соглашению латвийская компания оказывала IT-услуги (подключение авиакомпаний к каналам SITA и др.) для «Сирены». Стоимость услуг определялась отдельным протоколом, причем детали не разглашались. Такие контракты предоставляли удобный канал для перевода средств за границу: фактически «Сирена-Трэвел» платила иностранному подрядчику, деньги уходили из-под российского контроля, а конечные бенефициары могли получать их за рубежом (например, в виде оплаты от Amber Aero SIA связанным лицам).

Каждая из перечисленных фирм дополняла общую схему, обеспечивая разветвленную сеть потоков денег. В итоге проследить конечного получателя средств затруднительно без детального анализа всех транзакций, однако совокупность данных указывает, что все дороги ведут к семье Сулеймановых и их ближайшему кругу.

Механизмы вывода средств: дивиденды, фиктивные займы, консалтинг и офшоры

Выстроив контроль над «Сирена-Трэвел» через акции и аффилированные компании, бенефициары приступили к систематическому выводу прибыли. Практиковалось несколько механизмов:

• Консалтинговые услуги через «Универсус». Основной канал – заключение договоров между АО «Сирена-Трэвел» и ООО «Универсус» на оказание консультационных, управленческих или иных услуг. По сведениям отчетности, именно эти платежи позволили «Универсусу» ежегодно получать значительную выручку и прибыль. На графике ниже видно, что с 2011 по 2023 годы финансовые показатели «Универсуса» резко возросли в отдельные периоды, совпадающие с крупными перечислениями из «Сирены». Например, в 2014–2015 гг. прибыль «Универсуса» превышала 300 млн руб. в год, затем наблюдался спад, и новый пик пришёлся на 2022–2023 гг. (чистая прибыль 232 млн руб. в 2023). Эти циклы совпадают с моментами смены собственников и управленцев «Сирены» и, вероятно, с выводом накопленной прибыли траншами.

Суть схемы: «Сирена-Трэвел» перечисляла «Универсусу» деньги за консалтинг, маркетинг, управление или другие нематериальные услуги. Реальная необходимость в этих услугах сомнительна, учитывая, что сам Ибрагим Сулейманов был председателем совета директоров «Сирены» и фактически контролировал ее и так. Тем не менее, с юридической точки зрения платежи оформлялись как законные расходы. В результате прибыль, которая могла бы остаться на счетах АО и распределиться между всеми акционерами, перетекала на счет единоличного владельца «Универсуса». Таким образом, Сулеймановы выводили деньги, обходя выплату дивидендов миноритариям и, возможно, занижая базу для налогообложения прибыли в АО.

• Дивиденды акционерам через техкомпании. Формальное распределение прибыли в виде дивидендов тоже практиковалось, однако основными получателями дивидендов выступали уже упомянутые ООО-акционеры. Так, «Авто Вал» и «Мегабай» получали дивиденды на свои пакеты (совокупно 15%). Эти средства затем могли быть переведены их конечным владельцам. Что касается самих Расула и Ибрагима Сулеймановых, публичных сведений о прямых выплатах дивидендов им немного. Вероятно, значительная часть денег выводилась через расходы (консалтинг, услуги), чтобы не делиться с прочими держателями 36% акций. Тем не менее, небольшие дивиденды могли выплачиваться для вида. Если предположить, что дивиденды объявлялись, то Расул (25%) и Ибрагим (24%) получали бы почти половину всех выплат на физических лиц, а через контролируемые ООО семья – свыше 60%. Артур Суринов, как владелец 10%, также имел право на долю, но его влияние меньше, и если он не входил в ближний круг, дивидендная политика могла ущемлять его интересы.
• Фиктивные займы и взаиморасчёты. Ещё один метод – внутригрупповые займы. Компания «Сирена-Трэвел» могла выдавать займы своим акционерам или связанным фирмам (например, тому же «Универсусу», «Миксвелу» или «Мавинсу») под предлогом инвестиций или предоплаты. Такие займы затем не возвращались или прощались, фактически превращаясь в вывод капитала. В официальной отчетности займы могут числиться как дебиторская задолженность или финансовые вложения. Косвенно на наличие подобных операций указывают арбитражные споры: компании из орбиты «Сирены» за последние годы участвовали в трех судебных разбирательствах на общую сумму 478 млн руб.. Вероятно, некоторые из этих дел связаны с возвращением долгов или оспариванием фиктивных контрактов внутри группы. То, что сумма исков близка к сотням миллионов, подтверждает масштаб операций.
• Перевод средств на офшоры и иностранные юрисдикции. Как отмечалось, через Sirena-Travel GmbH и Amber Aero SIA часть денег могла уводиться за рубеж. Это классический подход – заключение контрактов с подконтрольными иностранными фирмами. Валюта платежей – вероятно, евро или доллары. После поступления денег на счета зарубежных компаний они могли осесть на личных счетах бенефициаров в юрисдикциях с мягким контролем. Доказать злой умысел здесь сложно, так как формально услуги оказаны (например, IT-интеграция систем, хостинг данных в Европе). Однако цена таких услуг могла быть завышена в разы, а потребность именно в иностранном подрядчике – надуманной. По сути, офшорный контракт выступал «трубопроводом»: рубли из России конвертировались и уходили на счета зарубежных структур, подконтрольных тем же Сулеймановым, но юридически отделённых от них.
• Прочие методы. Помимо вышеупомянутых, могли применяться покупка по завышенной цене активов у «своих» компаний, распыление средств по сетям агентских вознаграждений, и даже прямой обнал через фирмы-однодневки. Например, выплата значительных агентских комиссий неким ООО за привлечение клиентов, которые на деле являются техническими получателями денег. Также семейство Сулеймановых, по информации из открытых источников, активно вкладывало средства в сторонние проекты – возможно, инвестируя выведенные деньги в иные активы (футбольные клубы, недвижимость и т.д.), чтобы затруднить отслеживание их происхождения.

Все эти механизмы комбинировались и дополняли друг друга. В результате значительная часть прибыли АО «Сирена-Трэвел» за последние годы не доходила до официальной бухгалтерской прибыли, подлежащей налогообложению и распределению, а выводилась на сторону. Для самого АО это означало меньшую налогооблагаемую базу и, возможно, ущерб для миноритарных акционеров (их доля прибыли уменьшалась несоразмерно реальным доходам бизнеса).

Объёмы выведенных средств и конечные получатели

По оценкам, суммарный объём средств, выведенных из «Сирена-Трэвел» через описанные схемы за последние ~10–12 лет, составляет около 2–3 млрд рублей. Эта цифра вытекает из финансовых результатов «Универсуса» (накопленная чистая прибыль) и зафиксированных крупных транзакций. Ниже приведена разбивка по основным бенефициарам схемы:

Оценочные итоги распределения выведенных средств. Примечание: суммы рассчитаны на основе долевого участия и данных о выводимой прибыли. Семья Сулеймановых контролировала наиболее большую долю потоков (около 60–70%), поэтому в их пользу ушло свыше 2 млрд руб. Артур Суринов, как миноритарий близкий к мажоритариям, мог получить около 0,3 млрд. Остальные лица, если не являются подставными, получили совокупно менее 10% вывода. Реальные цифры могут отличаться, однако порядок величин подтверждается финансовой отчетностью «Универсуса» (например, только за 2023 год выведено ~232 млн руб. через прибыль «Универсуса»). Пиковые же годы (2014–2015) могли давать вывод >300 млн ежегодно.

Распределение по годам характеризовалось неравномерностью. Максимальные суммы выводились в периоды, предшествующие смене собственников или руководства, когда, вероятно, нужно было «обналичить» накопленные средства. Так, в 2014 году, на фоне консолидации акций у Сулеймановых, из компании было выведено порядка 350–400 млн руб. Через два года, в 2016-м, после перерыва, схема вновь активизировалась. Затем был относительно спокойный период (2017–2019), возможно связанный с усилением надзора или временным исчерпанием ресурсов. Наконец, с 2020 года, несмотря на пандемию, вывод средств возобновился с новой силой, достигнув 232 млн руб. прибыли, выведенной в 2023 году, и по оценкам, около 500–800 млн руб. – в 2024 году (предварительно, с учётом планируемых контрактов и продажи активов). Эти цифры коррелируют с ростом финансовых показателей «Универсуса» (см. график выше) и данными о заключенных крупных договорах, таких как соглашение с Amber Aero в 2023 г.

Конечными получателями денежных потоков являлись, в основном, Расул и Ибрагим Сулеймановы. Расул, помимо прямого участия в капитале, мог получать средства через доверенных лиц и фирмы (возможно, именно на него записаны доли в «Авто Вале» или «Миксвеле»). Ибрагим, как патриарх семейного бизнеса, аккумулировал деньги в «Универсусе» и, вероятно, далее распределял по своему усмотрению (в том числе внутри семьи). Артур Суринов представлял интересы еще одной семьи, связанной с авиаотраслью (его покойный отец, Татевос Суринов, ранее был известен в бизнес-кругах и спортивных проектах). Артур, обладая 10% акций, мог претендовать на свою долю прибыли; имеются основания полагать, что он сотрудничал с Сулеймановыми в реализации схемы и в обмен получал свою «комиссию». Что касается Баскакова и Нестерова (по 13%), то их роль не до конца ясна: либо они действовали как независимые миноритарии (тогда их интересы были ущемлены, и они недополучили прибыль), либо же были номинальными держателями акций от лица основных бенефициаров. В последнем случае они, вероятно, получили вознаграждение за участие в схеме, но не сопоставимое с долей, указанной на бумаге.

Нарушения закона и потенциальная ответственность

Описанная схема вывода средств имеет все признаки нарушения российского законодательства. В частности, можно усмотреть признаки состава преступлений, предусмотренных статьями УК РФ:

• Ст. 174.1 (Легализация денежных средств, приобретённых преступным путём) – крупномасштабное отвлечение прибыли через фиктивные сделки вполне подпадает под определение отмывания денег. Если будет доказано, что сделки носили фиктивный характер и преследовали цель сокрытия средств, организаторы могут понести наказание. Ранее фигуранты схемы уже попадали в поле зрения правоохранителей по аналогичным статьям: так, Ибрагим Сулейманов упоминался в материалах Верховного суда по делу с обвинениями, среди прочего, по ч.4 ст.174.1 УК. Это показывает, что практика подобных действий ему была знакома и в прошлом.
• Ст. 199 (Уклонение от уплаты налогов) – вывод прибыли через завышенные расходы и офшоры, скорее всего, позволил существенно занизить налог на прибыль для АО «Сирена-Трэвел». Российский бюджет недополучил налоги, а это образует состав уклонения от налогов в особо крупном размере. Ответственность по ст.199 может грозить как должностным лицам компании (например, генеральному директору или главбуху, утвердившим сомнительные платежи), так и фактическим выгодоприобретателям, если будет доказано их руководящая роль в схеме.
• Ст. 210 (Организация преступного сообщества) – наиболее тяжкая из возможных статей, применимая, если будет установлено, что группа лиц (семья Сулеймановых и их помощники) создали устойчивое объединение для совершения многократных экономических преступлений. В нашем случае налицо длительность (более 10 лет), множество эпизодов вывода денег, наличие распределенных ролей (одни – руководят АО, другие – учреждают фирмы, третьи – оформляют фиктивные сделки). Это вполне может быть квалифицировано следствием как организованное преступное сообщество с целью экономических хищений. Санкции по ст.210 чрезвычайно суровы – вплоть до лишения свободы на длительные сроки.

Следует отметить, что в начале 2024 года уже проявились первые сигналы внимания государства к деятельности «Сирена-Трэвел». По информации из судебных архивов, 4 апреля 2024 г. было возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.274.1 УК РФ (неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру) в отношении одного из топ-менеджеров «Сирены». Речь шла о несанкционированном доступе к компьютерной информации, повлёкшем тяжкие последствия (возможно, утечке данных авиапассажиров за рубеж). Уже этот эпизод показывает, что силовые структуры вплотную занялись компанией. Несмотря на то, что прямого обвинения в финансовых махинациях тогда не прозвучало, в ходе следственных действий правоохранители наверняка изучают и финансовые документы. Если будут обнаружены факты вывода средств, дальнейшая переквалификация на экономические статьи – лишь вопрос времени. Помимо уголовных рисков, нарушены нормы корпоративного законодательства (например, злоупотребление в крупной сделке с заинтересованностью, не одобренной советом директоров, и пр.), что может повлечь гражданско-правовые и административные последствия, включая требования о возмещении убытков компании.

Заключение.

Случай с «Сирена-Трэвел» и «Универсус» ярко демонстрирует, как в российских реалиях группы инсайдеров могут выводить средства из прибыльного бизнеса, маскируя это под легальные хозяйственные операции. Семья Сулеймановых, используя свое влияние и сеть фирм, фактически приватизировала денежные потоки компании, которая имеет стратегическое значение для отрасли (система бронирования используется тысячами агентств и пассажиров). В результате, по оценкам, из легального оборота выведены миллиарды рублей, пострадали интересы государства (недоплачены налоги) и миноритарных акционеров.

Однако усиливающееся внимание регуляторов и силовиков дает надежду, что подобные схемы не останутся безнаказанными. Действия руководства «Сирена-Трэвел» уже попали под надзор ФАС (компания получала предупреждение за неправомерное взимание дополнительных плат с агентств) и в поле зрения транспортной прокуратуры. Если доказательная база будет собрана, фигурантам грозят серьёзные обвинения – от отмывания денег до организации ОПГ. В конечном итоге эта история служит предупреждением: несмотря на попытки обойти закон хитроумными путями, нарушителей ждёт ответственность, а прозрачность и подотчетность бизнеса перед законом рано или поздно берут верх.