Мосбиржа раскрыла схему отмывания денег на площадке

/ 27 апреля 2024 09:36

Московская биржа опубликовала информацию о возможной схеме отмывания денег через свою инфраструктуру.

Об этом рассказала Ирина Грекова, управляющий директор по соблюдению норм и этике бизнеса Мосбиржи, сообщает газета "Ведомости". По предполагаемой схеме юридическое лицо открывает брокерский счет и приобретает неликвидные ценные бумаги на торгах. Затем цена этих активов увеличивается с помощью Telegram-каналов, после чего бумаги передаются физическому лицу за пределами биржевой платформы без реальной оплаты, но с заключением договора купли-продажи. Далее розничный инвестор вносит средства на свой брокерский счет, продает бумаги, получает "легальный" доход и выводит средства со счета. Грекова отметила, что в будущем подобные операции могут быть использованы для незаконных целей, включая операции с криптовалютами. Биржа планирует бороться с появлением таких схем путем создания правильного ценообразования. Ранее Центробанк начал изучение схемы, которая позволит инвесторам открывать счета на Московской бирже, а не у брокеров. Представители трех брокерских компаний, выступившие анонимно, пояснили, что такая платформа сможет конкурировать с посредниками. Регулятор подтвердил подготовку документа и заявил, что этот вопрос будет обсуждаться с профессиональным сообществом.

Общество